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【泰康人壽】反洗錢(qián)，守護(hù)金融安全的防線

來(lái)源：東海e財(cái)通時(shí)間：2025-06-10 09:51

以下文章來(lái)源于東海e財(cái)通，作者東海e財(cái)通

一、什么是反洗錢(qián)？

反洗錢(qián)是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪和其他犯罪所得及其收益的來(lái)源、性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng)，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。

二、反洗錢(qián)與國(guó)家安全

《反洗錢(qián)法》第三條規(guī)定，反洗錢(qián)工作應(yīng)當(dāng)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家路線方針政策、決策部署，堅(jiān)持總體國(guó)家安全觀，完善監(jiān)督管理體制機(jī)制，健全風(fēng)險(xiǎn)防控體系。

三、單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)怎么做？

?不為洗錢(qián)提供便利

《反洗錢(qián)法》第十條規(guī)定，任何單位和個(gè)人不得從事洗錢(qián)活動(dòng)或者為洗錢(qián)活動(dòng)提供便利。

?配合盡職調(diào)查

《反洗錢(qián)法》第十條、第三十八條規(guī)定，與金融機(jī)構(gòu)存在業(yè)務(wù)關(guān)系的單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)配合金融機(jī)構(gòu)的客戶(hù)盡職調(diào)查，提供真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，準(zhǔn)確、完整填報(bào)身份信息，如實(shí)提供與交易和資金相關(guān)的資料。

?反洗錢(qián)特別預(yù)防措施

《反洗錢(qián)法》第四十條規(guī)定，任何單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)要求，對(duì)涉恐、涉金融制裁或具有重大洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的名單對(duì)象，立即采取限制資金和服務(wù)等反洗錢(qián)特別預(yù)防措施。

編輯：泰康人壽

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